Η SEC έβαλε φρένο σε ένα σχέδιο crypto απάτης 100 εκατομμυρίων δολαρίων στο Μαϊάμι.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) ανακοίνωσε έκτακτη δράση κατά του συμβούλου επενδύσεων BKCoin Management, καταγγέλλοντας ένα σχέδιο απάτης 100 εκατομμυρίων δολαρίων. Η εταιρεία με έδρα το Μαϊάμι κατηγορείται ότι συγκέντρωσε κεφάλαια από τουλάχιστον 55 επενδυτές για επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα, αλλά αντ’ αυτού χρησιμοποίησε τα χρήματα για την αγορά ειδών πολυτελείας και την πραγματοποίηση «πληρωμών που μοιάζουν με Ponzi». Η SEC ισχυρίζεται ότι ένας από τους εντολείς της BKCoin Management, ο Kevin Kang υπεξαίρεσε τουλάχιστον 371.000 δολάρια από τα χρήματα των επενδυτών για να πληρώσει για διακοπές και ένα διαμέρισμα, καθώς και για παραποιημένα έγγραφα ώστε να καλύψει τα ίχνη του.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς πάγωσε τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας και έχει λάβει διάφορα έκτακτα μέτρα κατά αυτής και τώρα επιδιώκει μόνιμες ασφαλιστικές αγωγές, απαξίωση και ποινική δίωξη στην εταιρεία BKCoin και στον Kang.

 Η SEC έχει λάβει σκληρή στάση ενάντια στον κλάδο κρυπτογράφησης εδώ και μερικά χρόνια. Υπό τον πρόεδρο Gary Gensler, η SEC έχει εντείνει την καταστολή της και έχει δηλώσει ότι ουσιαστικά κάθε νόμισμα και διακριτικό εκτός από το Bitcoin είναι μια μη καταχωρημένη ασφάλεια. Έχει στοχεύσει πολλές εταιρείες υψηλού προφίλ, συμπεριλαμβανομένων των Genesis, Gemini και Kraken. Τον Ιανουάριο, η Επιτροπή ‘’χτύπησε’’ τις Genesis και Gemini με χρεώσεις για προσφορά μη εγγεγραμμένων τίτλων. Νωρίτερα αυτό το μήνα, επέβαλε πρόστιμο 30 εκατομμυρίων δολαρίων στο αμερικανικό ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων Kraken για παραβίαση της νομοθεσίας περί τίτλων.

Η υπόθεση BKCoin Management είναι απλώς η πιο πρόσφατη σε μια σειρά ενεργειών της SEC ενάντια στα συστήματα απάτης στον χώρο των crypto. Οι ενέργειες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς είναι μια προσπάθεια προστασίας των επενδυτών από τους κινδύνους που ελλοχεύουν στο χώρο. Επίσης στέλνουν ένα σαφές μήνυμα σε όσους θέλουν να εμπλακούν σε παράνομες δραστηριότητες στον κλάδο ότι θα λογοδοτήσουν. Από την άλλη, οι επενδυτές θα πρέπει να είναι επιφυλακτικοί για κάθε επενδυτική ευκαιρία που υπόσχεται υψηλές αποδόσεις με μικρό ή καθόλου κίνδυνο. Η επένδυση σε κρυπτονομίσματα είναι μια επένδυση υψηλού κινδύνου που απαιτεί από τους επενδυτές να γνωρίζουν την τεχνολογία και την αγορά. Οι επενδυτές θα πρέπει επίσης να κάνουν έρευνα πριν επενδύσουν σε οποιοδήποτε ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία και να βεβαιωθούν ότι η επένδυση είναι νόμιμη.

Εν κατακλέιδι

Η τελευταία δράση της SEC κατά της BKCoin Management είναι μια πολύ θετική εξέλιξη στον αγώνα κατά της απάτης στον κλάδο των crypto. Οι προσπάθειες του Οργανισμού Κεφαλαιαγοράς να καταπολεμήσει την παράνομη δραστηριότητα στον κλάδο είναι απαραίτητες για την προστασία των επενδυτών και τη διασφάλιση της ακεραιότητας των αγορών κρυπτογράφησης. Με το να παραμένουν σε επαγρύπνηση και να διενεργούν ενδελεχή έρευνα εκεί που θέλουν να επενδύσουν, οι επενδυτές μπορούν να  αποτρέψουν μελλοντικές απάτες και οι επενδύσεις τους είναι ασφαλείς και νόμιμες.